Політика AML/KYC в казино Гоксбет

Сайт казино Goxbet підтримує міжнародні стандарти боротьби з фінансовими злочинами та виступає за прозорість і безпеку азартних платформ. 

Дані політики спрямовані на захист гравців, запобігання шахрайству та недопущення використання азартних ігор для незаконних фінансових операцій.

Що таке KYC та навіщо він потрібен

KYC (Know Your Customer) — це процедура підтвердження особи користувача, яка застосовується більшістю ліцензованих онлайн-казино. Вона дозволяє:

• підтвердити особу гравця;
• запобігти мультиакаунтингу та шахрайству;
• захистити фінансові операції;
• виконати вимоги регуляторів і ліцензійних органів.

Як правило, верифікація активується перед першим виведенням коштів або у випадках підвищеної фінансової активності.

Як проходить процедура верифікації

Процес KYC зазвичай складається з кількох етапів і триває від 24 до 72 годин після завантаження всіх необхідних документів. Онлайн-казино використовують захищені канали передачі даних та сучасні методи шифрування для збереження конфіденційності інформації.

У деяких випадках служба безпеки може запросити додаткові дані для завершення перевірки.

Які документи можуть знадобитися

Для підтвердження особи гравця казино зазвичай запитують:

• документ, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка або водійське посвідчення);
• підтвердження адреси проживання (рахунок за комунальні послуги, банківська виписка або офіційний лист, не старший за 3 місяці);
• підтвердження платіжного методу (фото банківської картки з прихованими цифрами або скріншот електронного гаманця).

Усі документи повинні бути чіткими, дійсними та належати власнику акаунту.

Політика AML та фінансовий контроль

AML (Anti-Money Laundering) — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню незаконної діяльності. Казино, представлені на Goxbet, здійснюють моніторинг транзакцій і можуть перевіряти походження коштів у разі підозрілої активності.

Типові AML-правила включають:

• виведення коштів лише на платіжний метод, з якого було здійснено депозит;
• вимогу відіграшу депозиту перед виведенням;
• контроль незвичних або надмірно великих транзакцій;
• обмеження на фінансові операції між різними акаунтами.

Підозріла активність

Системи безпеки казино можуть зафіксувати потенційно ризиковану поведінку, зокрема:

• створення кількох акаунтів однією особою;
• використання різних платіжних методів без логічного пояснення;
• спроби виведення коштів без ігрової активності;
• нетипово великі депозити або часті транзакції.

У таких випадках акаунт може бути тимчасово обмежений до завершення перевірки.

Захист персональних даних

Усі персональні дані та документи зберігаються у зашифрованому вигляді на захищених серверах. Доступ до інформації мають виключно уповноважені співробітники служби безпеки. Передача даних третім сторонам можлива лише у випадках, передбачених законом або вимогами регуляторів.

Важлива інформація для користувачів

Гоксбет є інформаційним оглядовим сайтом і не здійснює фінансових операцій. Однак ми рекомендуємо гравцям заздалегідь ознайомлюватися з правилами AML/KYC обраного казино та проходити верифікацію своєчасно, щоб уникнути затримок з виведенням коштів.

Дотримання політики AML/KYC є обов’язковою умовою користування послугами ліцензованих онлайн-казино та гарантією безпечної гри.